Ante una Corte Federal de Distrito en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, dio inicio esta semana el juicio del ex banquero del grupo financiero suizo UBS, Raoul Weil.
Weil fue requerido en 2007 por la justicia de los Estados Unidos por supuestamente haber conspirado con 17,000 clientes estadounidenses de UBS a ocultar de las autoridades fiscales activos por más de 20 mil millones de dólares.
En su contra se emitió una orden de captura internacional la cual pudo ser completada a mediados del pasado mes de octubre cuando fue detenido en Italia mientras estaba de vacaciones con su esposa, tras haberse registrado en el hotel con su verdadero nombre. Su extradición a los Estados Unidos se efectuó el pasado viernes 13 de diciembre.
Raoul Weil, de 54 años de edad, es ciudadano suizo y llegó a ser de los tres más altos ejecutivos del grupo financiero UBS con domicilio en Zurich, Suiza.
A partir de la crisis financiera de 2008 Estados Unidos y los países de Europa han buscado transparentar las operaciones financieras para evitar la existencia de paraísos fiscales y evitar la evasión. Un ejemplo de estos esfuerzos es la Convención Multilateral en Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE, de la que México es parte.
A partir de la acusación a Weil por conspirar para cometer evasión fiscal, el grupo financiero UBS llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y pagó una multa de $780 millones de euros. El acuerdo además incluyó la revelación de los nombres de varios clientes que habían evadido sus impuestos en los Estados Unidos, pese a las leyes suizas de secreto bancario que imperaban en ese momento.
El abogado de Raoul Weil, quien sistemáticamente ha negado las acusaciones, declaró que su cliente “está complacido de finalmente inviar el proceso para defenderse” y que están ansiosos de tener la “oportunidad” de presentar su caso ante la corte.
Pero de no presentar su caso exitosamente, Raoul Weil podría ser sentenciado a cinco años de cárcel por conspiración para cometer fraude contra el gobierno de los Estados Unidos.
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