El pasado lunes una corte de París, Francia, encontró culpable de evasión fiscal a la heredera del imperio de cosméticos y moda Nina Ricci, Arlette Ricci, y la sentenció a dos años de prisión y al pago de unos 10.5 millones de euros por concepto de impuestos no pagados, multas y recargos.
La heredera de 73 años no estuvo presente en la corte cuando se leyó el veredicto, pero durante todo el proceso negó haber escondido dinero de las autoridades fiscales francesas.
Su caso es el primero derivado de la filtración de información ocurrida el pasado mes de febrero de que el banco HSCB en Ginebra, Suiza, ayudó a más de 120,000 personas a ocultar dinero de las autoridades fiscales por un monto superior a los 180 mil millones de euros.
En el caso de Arlette Ricci, las autoridades expusieron que ella ocultó “durante más de 20 años con particular determinación” unos 18.7 millones de euros de la herencia recibida de su padre, quien fundó en París Nina Ricci en 1932.
Como parte de este proceso las autoridades confiscaron a la heredera propiedades en París y en Córcega valoradas en unos 4 millones de euros.
Conocido el fallo, el abogado defensor, Jean-Marc Fedida, declaró que “la justicia fue servida bajo una frenética y brutal presión de la fiscalía”, y añadió que piensa que deseaban tener un acusado de alto perfil “como una forma de alertar a todos aquellos que creemos tienen cuentas en el extranjero”. Pese a lo anterior no adelantó si apelará la sentencia pues dijo que esperarán a que se den a conocer los detalles del veredicto para tomar esta decisión.
Durante el proceso la defensa regularmente recurrió que las autoridades francesas basaran la acusación en los documentos robados y filtrados por el ex empleado de HSBC Herve Falciani, pero la corte sistemáticamente desechó estos recursos procedimentales.
Junto con Arlette Ricci la corte sentenció a su abogado fiscalista a un año de prisión suspendida y al pago de una multa de 10,000 euros, y a su hija con una sentencia suspendida de ocho meses por defraudación fiscal.
Arlette Ricci, cuyas acciones fueron calificadas por la corte como “una amenaza excepcional al orden público”, no tendrá que ir a prisión pues la sentencia fue suspendida lo que significa que sólo deberá cumplirla si reincide.
Además de varias personas cuyos nombres fueron filtrados por esta información publicada en febrero por el diario francés Le Monde, las autoridades francesas han iniciado acción legal en contra de HSBC por colusión en el ocultamiento de dinero de los 9,000 clientes franceses en fideicomisos, empresas fantasma y cuentas offshore.
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