Marc Fornell

 

El Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional en España ha dictado el auto de transformación en procedimiento abreviado a 25 personas que formaban parte presuntamente de una organización dedicada a amañar partidos de tenis para después realizar apuestas ilegales en todo el mundo, a través de las cuales habrían obtenido ganancias por más de 3.6 millones de euros.

En el derecho penal español el auto de transformación en procedimiento abreviado, el Juez de Instrucción acuerda la finalización de las diligencias previas, teniendo por practicadas todas las diligencias imprescindibles de investigación, dando paso a lo que se conoce como fase intermedia. Esto implica que el Juez de Instrucción considera que se halla ante un delito de los que se enjuician mediante el Procedimiento Abreviado excluyendo tanto el archivo como reputar los hechos como delito leve o inhibirse a favor de otra jurisdicción.

Estás personas fueron imputadas por delitos de corrupción entre particulares, estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y organización criminal, sin perjuicio de que en el marco del procedimiento se puedan añadir otros.

Según la resolución judicial, los investigados, entre los que se encuentran tenistas profesionales, se ponían de acuerdo para, "a cambio de una cantidad, alterar el curso normal del juego, dejándose perder partidos, sets, juegos o puntos, conforme a lo acordado ilícitamente, para asegurar el resultado de las apuestas sobre seguro realizadas por los miembros de la organización, que se beneficiaban de los premios obtenidos".

Entre los imputados están los tenistas Marc Fornell --quien sería uno de los 'cabecillas' de la trama--, Enrique López, Marcos Torralbo, Jordi Marsé y Marcos Giraldi, pero también estaban implicados familiares, intermediarios, inversores y cedentes de identidades.

Marc Fornell es un jugador español de tenis, clasificado 1007 en la clasificación de individuales ATP y en el 772 de dobles, que fue suspendido en octubre del año pasado en relación con esta trama de corrupción por la Unidad de Integridad del Tenis sobre supuestas violaciones del Programa de Lucha contra la Corrupción en el Tenis.

Según la resolución, la influencia de este grupo no sólo se dio en España sino también en otros países como Irán, Egipto, Italia, Portugal, Túnez, Polonia, Alemania, Marruecos, Francia, Ucrania, Hungría o Países Bajos.

En el auto se describe el modus operandi de la red. Un primer paso sería "la corrupción del evento deportivo, bien mediante información privilegiada o corrompiendo a los tenistas directamente", tras lo cual habrían recurrido a la "incorporación de identidades usurpadas, esto es, de identidades conseguidas, usurpadas, sustraídas o creadas de manera subrepticia e ilegal".

Con estas identidades falsas se creaban dos grupos diferentes, uno que apostaba en las casas de apuestas y otros que abrían las cuentas de los medios de pago.

Una vez completaban esta fase, realizaban apuestas sabiéndose seguros ganadores e ingresaba las ganancias a las cuentas de los medios de pago, para posteriormente realizar la extracción, reparto e incorporación al patrimonio de los distintos miembros de la organización criminal.

El último paso de esta trama, explica la resolución, era buscar "acciones de inversión patrimonial con las que enmascarar las ganancias ilícitas y conseguir introducir el dinero no declarado en el tráfico monetario regular".

El caso apenas inicia. Por lo pronto los acusados y el ministerio fiscal tienen 10 días para solicitar se abra el juicio oral formulando escrito de acusación, se soliciten más diligencias o se solicite el sobreseimiento.

Más información elespanol.com

Imagen de diarideterragona.com

miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción parcial o total, concediendo crédito a miabogadoenlinea.net